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北京市海量信息技术股份有限公司 有关2023年限制性股票激励计划 优化与授于相关事宜的解释说明公示
证券代码：603138股票简称：海量信息公示序号：2023-064
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
北京市海量信息技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年12月18日举办第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。现就董事会薪酬与考核委员会对有关提案的核查意见填补说明如下：
1、表决通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
股东会薪酬与考核委员会觉得：由于2名拟激励对象个人原因放弃认购，此次对激励对象总人数调节，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及其《公司2023年限制性股票激励计划》的需求，不存在损害股东利益的情况。变更后的激励对象均达到相关法律法规和行政规章中规定的做为激励对象的前提条件，法律主体合理合法、合理，且均是企业2023年第二次股东大会决议核准的2023年限制性股票激励计划所规定的激励对象。
综上所述，除关系委员会王振伟回避表决外，其他委员会一致同意将本次激励计划的激励对象总数由118人核减为116人，并同意将这些提案提交给企业第四届董事会第五次会议决议。
2、表决通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
股东会薪酬与考核委员会对企业2023年限制性股票激励计划确立的授于激励对象是否满足授于标准进行核查后，觉得：
（1）本次拟荣获限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和行政规章所规定的任职要求，合乎《上市公司股权激励管理办法》等政策规定的激励对象标准，不会有《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不可变成激励对象的情况，激励对象中没有独董、公司监事、直接或合计持有企业5%以上股份的股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。此次荣获限制性股票的激励对象法律主体合理合法、合理，达到获授限制性股票的标准。
（2）公司与此次授予激励对象均未出现不可授于限制性股票的情况，公司本次激励计划设置的激励对象获授限制性股票的标准早已造就。
综上所述，除关系委员会王振伟回避表决外，其他委员会一致同意以2023年12月18日为授予日，以9.05元/股价钱授于116名激励对象1,132.572亿港元员工持股计划，并同意将这些提案提交给企业第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
北京市海量信息技术股份有限公司股东会
2023年12月22日
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