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江苏洋河酒厂有限责任公司 第七届董事会第十九次会议决议公示
2023年12月21日
阅读量：2.6万
证券代码：002304股票简称：洋河股份公示序号：2023-030
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
江苏洋河酒厂有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会第十九次大会（电视电话会议）于2023年12月20日以通讯表决形式举办。会议报告于2023年12月20日以电话和送到紧密结合方法传出。此次会议应参加决议执行董事8人，具体参加决议表决执行董事8人。本次会议由老总张联东老先生集结，大会的集结、举办合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议以记名投票的形式，审议通过了如下所示决定：
会议以8票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为认真履行发售企业社会责任，允许公司为甘肃青少年发展基金会捐助rmb1000万余元，用以甘肃临夏州积石山县地震灾害抢险救灾确保及灾后重建青少年儿童帮扶工作。
三、备查簿文档
第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂有限责任公司
股东会
42023年12月21日
责编：商奕
校对：王晨宇
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