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浙江省五芳斋实业股份有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603237股票简称：五芳斋公示序号：2023-073
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年11月23日
(二)股东会举办地点：浙江嘉兴市秀洲区新城街道铁桥港路677号兴耀商务接待城市广场（五芳斋总部大厦）1幢325室
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长厉建平老先生组织，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的召开、集结、决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中：执行董事戴巍峨老先生、执行董事常晋峪女性、独董钟芳女性以通信方式出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，在其中：公司监事徐震坤先生以通信方式出席本次会议；
3、公司独立董事侯选人1人，参加1人；
4、董事长助理于莹茜女性出席本次会议；
5、副总马冬达老先生、副总徐炜女性、副总沈燕萍女性、人力资源经理黄锦阳女性出席此次会议，总审计师厉昊嘉先生以通信方式出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、关于企业拆换独董的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为普通决议议案，已经获得合理投票权股权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：黄非儿侓师、孙矜如侓师
2、律师见证结果建议：
企业2023年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
浙江省五芳斋实业股份有限公司股东会
2023年11月24日
●手机上网公示文档
上海锦天城律师事务所有关浙江省五芳斋实业股份有限公司2023年第三次股东大会决议的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2023年第三次股东大会决议决定
证券代码：603237股票简称：五芳斋公示序号：2023-074
浙江省五芳斋实业股份有限公司有关
境外投资开设子公司同时向关联企业出让
部分股权暨关联交易事宜进行的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、买卖概述
浙江省五芳斋实业股份有限公司（下称“企业”或“五芳斋”）于2022年10月27日举办第九届董事会第二次会议、第九届职工监事第二次会议，各自审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议案》，为不断加强公司子公司五芳斋（浙江省）食品产业链有限责任公司（下称“食品产业链”）一部分关键高管及核心员工的工作积极性，维持食品产业链的持续稳定快速发展，进一步建立与完善长效激励机制，企业将无偿转让分公司食品产业链10%的股份用以执行员工股权激励方案。此次股权激励方案的激励对象将采取员工持股平台嘉兴节伴企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“节伴”）间接持有食品产业链股份。本次股权转让后，公司持有食品产业链80%的股份，食品产业链仍为公司子公司。
该次股东会后，公司和节伴、食品产业链签署了《附条件生效的股权转让协议》。
具体内容详见公司在2022年10月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公示序号：2022-021）。
二、买卖工作进展
2022年11月24日，食品产业链进行变更登记，也取得了嘉兴市秀洲区市场监管局出具的《营业执照》。具体内容详见公司在2022年11月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公示序号：2022-027）。
依据《附条件生效的股权转让协议》的承诺，股权激励计划目标实现后，公司为节伴无偿转让食品产业链10%的股份。结合公司确定，食品产业链达成一致协议约定的股权激励计划总体目标：（1）在2023年6月30日前，进行设立6家以上（含6家）直营店；（2）在开业60日内，食品产业链集团旗下的所有直营店平均日不含税金额不少于2020年及2021年企业新开业直营店均值客单额。
截至本公告披露日，公司已经向节伴无偿转让食品产业链10%的股份，并进行工商变更登记手续。
食品产业链发生变更公司股权结构如下所示：
三、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，对企业持续盈利、损益表及资产情况都无深远影响。
特此公告。
浙江省五芳斋实业股份有限公司
股东会
2023年11月24日
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