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株洲时代新型材料科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600458股票简称：时代新材公示序号：临2024-009
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月25日
(二)股东会举办地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园区203会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长彭华文老先生因外出没法组织本次股东大会现场会议，过半数执行董事一同举荐执行董事刘建老先生组织现场会议。大会采用现场加网上投票的表决方式。大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理夏智出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发行新股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、关于企业2023年度向特定对象发行新股计划方案的议案
2.01、提案名字：此次发行新股的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02、提案名字：交易方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03、提案名字：发行价和定价政策
决议结论：根据
决议状况：
2.04、提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
2.05、提案名字：发行对象及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.06、提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07、提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08、提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09、提案名字：此次向特定对象发售完成前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10、提案名字：本次发行决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关不用编写上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度向特定对象发行新股摊薄即期回报及弥补措施相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关此次向特定对象发行新股涉及到关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业未来三年（2024—2026年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业与特定对象签定附奏效要求的股份认购协议暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以及受权人员申请办理此次向特定对象发行新股事宜的提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关报请股东大会审议允许可免于传出收购要约的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
第1-12项提案为特别决议决议的议案，已经获得列席会议股东及公司股东法定代理人合理投票权股权总量的2/3左右根据；第1、2、3、4、5、7、8、10、11、12项提案涉及到关联方交易，关系公司股东株洲中车株洲电力机车研究院有限责任公司、株洲中车资产集团有限公司、株洲中车株洲电力机车有限责任公司、中车株洲车子实业公司管理有限公司、中车资阳电力机车有限责任公司、株洲中车南京市浦镇实业公司管理有限公司、中车大连铁路车辆有限责任公司、株洲中车洪雅实业公司管理有限公司、株洲中车石家庄市建材有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：唐建平、史胜
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
株洲时代新型材料科技发展有限公司股东会
2024年1月26日
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