证券代码:002384股票简称:东山精密公示序号:2024-007
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
●本次股东大会没有出现否定提案的情况。
●本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。
一、大会集结、举办和参加状况
(一)大会的集结、举办状况
1、此次会议集结状况
苏州东山精密生产制造有限责任公司(下称“企业”)2024年度第一次股东大会决议(下称“大会”)于2023年12月30日下达通知。
2、此次会议召开情况
大会于2024年1月23日采取现场决议与网上投票相结合的举办。在其中,现场会议于2024年1月23日在下午14:00逐渐在企业会议室召开;利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月23日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月23日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
本次会议由董事会集结,老总袁永刚组织。本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。
(二)大会参加状况
1、公司股东参加状况:
(1)公司股东出席的整体情况:
进行现场和网上投票股东226人,意味着股权636,725,737股,占公司总有投票权股权总量的37.4264%。在其中:进行现场投票的公司股东7人,意味着股权484,918,701股,占公司总有投票权股权总量的28.5032%。根据网上投票股东219人,意味着股权151,807,036股,占公司总有投票权股权总量的8.9231%。
(2)中小投资者出席的整体情况:
进行现场和网络投票的中小投资者219人,意味着股权151,807,036股,占公司总有投票权股权总量的8.9231%。
2、企业所有执行董事、公司监事、高管人员出席此次会议。
3、深圳承义法律事务所委任司慧侓师、张亘侓师出席本次股东大会开展印证,并提交了法律服务合同。
二、提案决议和表决状况
(一)提案决议状况
1.00关于做好外汇套期保值业务流程的议案
决议结论:根据
总决议状况:允许636,628,037股,占列席会议所有股东所持股份的99.9847%;抵制88,700股,占列席会议所有股东所持股份的0.0139%;放弃9,000股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0014%。
2.00关于修订《公司章程》及其附件的议案
总决议状况:允许636,638,037股,占列席会议所有股东所持股份的99.9862%;抵制78,600股,占列席会议所有股东所持股份的0.0123%;放弃9,100股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0014%。
3.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
总决议状况:允许624,399,042股,占列席会议所有股东所持股份的98.0640%;抵制12,316,595股,占列席会议所有股东所持股份的1.9344%;放弃10,100股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占列席会议所有股东所持股份的0.0016%。
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案中,提案2为特别决议,已获得参加本次股东大会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字:深圳承义法律事务所
2、侓师名字:司慧、张亘
3、总结性建议:企业本次股东大会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2024年度第一次股东大会决议决定;
2、法律服务合同。
特此公告。
苏州东山精密生产制造有限责任公司
2024年1月23日
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