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江苏中南建设集团有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：000961股票简称：中南建设公示序号：2024-006
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会通过决议的情况。
一、召开和参加状况
1、召集人：第九届董事会
2、举办方法：当场投票和网上投票相结合的
3、现场会议地址：上海长宁区天山西路1068号联强国际城市广场A座9楼
4、举办时长：
（1）现场会议时长：2024年1月15日（星期一）在下午15：30
（2）网上投票时长：根据深圳交易所（通称“深圳交易所”）交易系统的网络投票时间是在2024年1月15日早上9:15~9:25和9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票时间是在2024年1月15日早上9:15~在下午15:00
5、节目主持人：陈锦石老总
6、合理合法、合规：本次股东大会举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定
7、大会参加状况：
董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。
二、会议决议和决议情形
本次股东大会以现场投票和网上投票结合的表决方式已通过《关于2024年度日常关联交易授权事项的议案》、《关于2024年度财务资助有关授权事项的议案》。
实际决议如下：
1、整体决议状况
各自持仓1,585,552,713股（没有参加转融通业务的股权）和14,413,997股关系公司股东华中城市建设投资有限公司在陈昱含，回避表决提案1。
2、中小股东独立记票决议状况
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：君合律师事务所上海市分所
2、侓师名字：赵黛丽、麻冬圆
3、总结性建议：本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的工作人员资质、召集人资质、大会的表决程序流程及其表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第一次临时股东大会决定；
2、2024年第一次临时股东大会法律服务合同。
特此公告。
江苏中南建设集团有限公司
股东会
二○二四年一月十六日
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