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福建省福昕软件开发设计有限责任公司 有关公司独立董事离世的公示
2024年01月06日
阅读量：2.4万
证券代码：688095股票简称：福昕软件公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
福建省福昕软件开发设计有限责任公司（下称“企业”或“福昕软件”）股东会获知，公司独立董事叶东毅先生于近日悲剧因病逝世。
叶东毅老先生在担任董事会独董、薪酬与考核委员会主委、提名委员会委员会和战略决策委员会委员期内，尽职尽责、尽职履责，忠实履行了做为公司独立董事应尽的职责与义务，为公司相关管理决策事宜带来了技术专业意见与建议。企业对叶东毅先生为公司所做的工作和贡献深表感谢，对叶东毅老先生的去世表明沉痛哀悼，并向其亲人值此深切慰问。
叶东毅老先生去世之后，企业在职董事人数由7人减少至6人，未小于法律规定最少总数，但小于《公司章程》所规定的监事会成员总数，同时公司独立董事人数低于监事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，尽早依照法定程序补充一个新的独董并立即公示，在新一任独董投票选举以前，企业独立董事职责暂由肖虹女士和林涵老先生二位独董执行。目前公司的各类经营活动未受影响。
特此公告。
福建省福昕软件开发设计有限责任公司股东会
2024年1月6日
责编：商奕
校对：王晨宇
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