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青岛市康普顿科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603798股票简称：康普顿公示序号：2023-048
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：座落在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，董事会老总朱磊组织，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，大会集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王黎明列席会议；公司部分高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：修定《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理人员或者其法定代理人申请办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：升级《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：修定《青岛康普顿科技股份有限公司董事会董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议全部提案均表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山东省文康法律事务所
侓师：姜知泰，霍丽如。
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会的召集人及参加/列席工作人员资格真实有效，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
青岛市康普顿科技发展有限公司股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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