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柳州钢铁有限责任公司 第八届董事会第二十二次会议决议公示
2023年12月28日
阅读量：2.1万
证券代码：601003股票简称：柳钢股份公示序号：2023-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
柳州钢铁有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第二十二次会议报告于2023年12月15日以电子邮件形式送到诸位执行董事，于2023年12月27日以通信方式举办。应到场执行董事9人，实到9人。本次会议由老总卢春宁先生组织。监事及管理层列席。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
（一）以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过关于修订企业《独立董事工作制度》的议案
详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《柳州钢铁股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过关于修订企业《董事会专门委员会实施细则》的议案
详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《柳州钢铁股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
（三）以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过有关暂时不召开股东会的议案
为提升大会决策效率，并结合公司具体情况，董事会确定暂时不举办股东大会决议决议此次会议的相关事项，董事会将另外公布召开股东会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。
特此公告。
柳州钢铁有限责任公司
股东会
2023年12月28日
责编：商奕
校对：王晨宇
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