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上海市水星家纺用品有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603365股票简称：水星家纺公示序号：2023-064
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月26日
(二)股东会举办地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号企业5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长李裕傅先生出任本次股东大会节目主持人。此次会议采用现场的形式举办，采用现场投票和网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办、表决方式符合有关法律、行政规章、行政法规和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理田怡女性列席会议；财务经理小孙子刚老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转债标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债计划方案的议案
2.01提案名字：本次发行的证劵种类
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：交易方式及发行对象
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：息票率
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：转股价格调节的标准及方法
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：付息时限、方法
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：股权转让股票数明确方法
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：定级状况
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：此次可转换债券计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债策略的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业非经常性损益及净资产回报率和每股净资产鉴证报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关向不特定对象发售可转债摊薄即期回报的风险提示、弥补措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业未来三年（2023-2025年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关制订企业可转债持有者会议规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转债相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1-12以特别决议表决通过，即经列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：李家军、严杰
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、会议表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
特此公告。
上海市水星家纺用品有限责任公司股东会
2023年12月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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