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长华控投集团有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：605018股票简称：长华集团公示序号：2023-061
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月22日
(二)股东会举办地点：长华控投集团有限公司会议厅（浙江慈溪市周巷镇环城北路707号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（注：截止到除权日公司总股权为471,470,353股，在其中公司已经购买的股权数量达到5,380,600股，该等购买的股权不享有投票权，故本次股东大会具有表决权的股权总数为466,089,753股。）
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由企业董事长王长土老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。大会工作的通知及举办合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，
2、企业在位公司监事3人，参加3人，
3、企业董事长助理章培嘉老先生列席会议，别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于申请一照多址、营业执照变更、居所及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关制订及修定公司部分整治规章制度的议案
2.01提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会无涉及到关系公司股东回避表决的议案，全部提案均获表决通过；
2、此次会议议案1对中小股东的表决情况进行独立记票;
3、此次会议议案1为特别决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股份总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：劳正中间、陈佳荣
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
长华控投集团有限公司
股东会
2023年12月22日
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