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北京市北摩高科耐磨材料有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002985股票简称：北摩高科公示序号：2023-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年11月13日（星期一）在下午14:00
（2）网上投票时长：
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年11月13日早上9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。
2、现场会议地址：北京昌平区清河工业园区北摩高科行政办公楼二楼会议室
3、召开方法：采取现场决议与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长王淑敏女性
6、此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
7、列席会议股东整体情况
（1）进行现场和网上投票股东46人，意味着股权167,747,211股，占上市企业总股份的50.5486%。
在其中：进行现场投票的公司股东19人，意味着股权165,500,099股，占上市企业总股份的49.8714%。
根据网上投票股东27人，意味着股权2,247,112股，占上市企业总股份的0.6771%。
（2）中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者35人，意味着股权4,771,756股，占上市企业总股份的1.4379%。
在其中：进行现场投票的中小投资者8人，意味着股权2,524,644股，占上市企业总股份的0.7608%。
利用网上投票的中小投资者27人，意味着股权2,247,112股，占上市企业总股份的0.6771%。
（3）出席会议的有关人员
企业的全体董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师参加或出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场决议和网上投票相结合的方式，决议表决结果如下：
1、决议并且通过《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》
表决结果：允许167,616,715股，占列席会议所有股东所持股份的99.9222%；抵制130,496股，占列席会议所有股东所持股份的0.0778%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
在其中，中小投资者表决结果：允许4,641,260股，占出席会议的中小投资者所持股份的97.2652%；抵制130,496股，占出席会议的中小投资者所持股份的2.7348%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京德恒法律事务所
2、侓师名字：侯慧杰、刘艳菲
3、总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事项和决议程序流程、大会表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
北京市北摩高科耐磨材料有限责任公司股东会
2023年11月13日
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