|
环保
|
三力士有限责任公司2023年 股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：002224股票简称：三力士公示序号：2024-011
债卷编码：128039债卷通称：三力可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2024年3月7日以现场表决方式举办。本次会议由董事长助理丁涛老先生集结和主持，出席本次会议的持有者共18人，意味着2023年股权激励计划市场份额48,381,671.25份，占公司总2023年股权激励计划总金额的100%。参加此次股权激励计划的执行董事、监事和高级管理人员自动放弃它在持有者大会的提案权、投票权，以上执行董事、监事和高级管理人员合计持有市场份额6,103,171.25份未参加此次大会全部提案的提案及决议，因而出席本次会议的高效投票权市场份额总数为42,278,500份。此次会议的集结、举行和决议程序符合相关法律法规及《三力士股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（下称“《2023年员工持股计划（草案）》”）《三力士股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（下称“《2023年员工持股计划管理办法》”）的相关规定。
会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，并权限管理联合会做为股权激励计划的监督机构，监管本股权激励计划的日常监管，表示持有者履行除投票权之外的股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。此次股权激励计划管理方法委员会委员的任职为2023年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许42,278,500份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
二、审议通过了《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
结合公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，此次持有者会议同意竞选参加此次持股计划的持有者潘万东先生、徐世嘉老先生、李晓云女性为公司发展2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与2023年股权激励计划存续期限一致。以上管理方法委员会均未能公司控股股东企业担任职务，并不属于持有公司5%以上股份的股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员，并且与上述情况行为主体不存在关联关系。
表决结果：允许42,278,500份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2023年股权激励计划管委会第一次会议，竞选潘万东先生为公司2023年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与2023年股权激励计划的持有期一致。
三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
结合公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有者大会现受权2023年股权激励计划管委会申请办理与本次股权激励计划相关事宜，详细如下：
（1）承担集结持有者大会；
（2）代表全体持有者对股权激励计划的日常监管；
（3）代表全体持有者行使股东权利；
（4）管理方法股权激励计划利润分成；
（5）依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（6）管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
（7）申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
（8）管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
（9）代表全体持有者签定有关文件；
（10）持有者大会授权别的岗位职责；
（11）计划草案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许42,278,500份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
三力士有限责任公司股东会
二二四年三月八日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负