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环保
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农心农作物科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：001231股票简称：农心高新科技公示序号：2024-012
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.会议报告状况：
企业已经在2024年2月20日在企业特定信息公开媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-009）。
2.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年3月6日15：00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网上投票时长：2024年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2024年3月6日9:15-15:00。
3.现场会议地址：陕西西安市高新区沣惠南路36号棕榈商业街B楼11803室公司会议室。
4.召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票方法举办。
5.会议召集人：农心农作物科技发展有限公司（下称“企业”）股东会。
6.会议主持：本次会议由老总郑敬敏老先生组织。
7.召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举行和决议程序符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和现行标准企业章程等相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东共12人，意味着股权72,398,700股，占上市企业总股份的72.3987%。在其中：
（1）进行现场投票的公司股东6人，意味着股权72,369,900股，占上市企业总股份的72.3699%。
（2）根据网上投票股东6人，意味着股权28,800股，占上市企业总股份的0.0288%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、公司监事、管理层和直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共6人，意味着股权28,800股，占上市企业总股份的0.0288%。在其中：
（1）进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。
（2）利用网上投票的中小投资者6人，意味着股权28,800股，占上市企业总股份的0.0288%。
2、董事、监事及高管人员参加（出席）了本次股东大会。
3、上海市锦天城（西安市）法律事务所委任的见证侓师参加本次股东大会，并提交了法律服务合同。
二、提议决议和表决状况
参加本次股东大会股东及股东委托意味着（或委托代理人）进行现场记名投票决议与互联网投票选举相结合的，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于股份回购方案的议案》
1.01股份回购的效果及主要用途
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.02回购股份符合规定标准
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.03回购股份的形式
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.04回购股份的资金总额及自有资金
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.05回购股份的价格区间
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.06复购股份的种类、总数、总股本的占比
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.07股份回购方案的实施时限
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
1.08申请办理此次股份回购事宜的实际受权
总决议状况：
允许72,398,600股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许28,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.6528%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3472%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
上海市锦天城（西安市）法律事务所付馨仪侓师、林曦侓师参加承载了本次股东大会，并提交了法律服务合同，觉得本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会决议程序流程、表决结果真实有效；本次股东大会所作出的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、《农心作物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
农心农作物科技发展有限公司
股东会
2024年3月7日
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