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宜宾纸业有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：600793股票简称：宜宾纸业公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月26日
(二)股东会举办地点：宜宾市南溪区裴石工业产业园区，企业行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采取现场投票和网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议，会议由董事长陈洪先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加1人，执行董事张晓忆、钟道远、熊曙佳、罗云峰、邹燕、周在峰、李宇轩由于工作原因无法出席本次会议；在其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董事；
2、企业在位公司监事7人，参加2人，公司监事徐虹、吴奥、冯文贵、职工监事高革胜、刘勇由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理幸志敏参加；总经理吕延智、副总黄文章正文、副总谢章红、财务经理周明聪出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
1.此次提案为普通决议议案，得到合理投票权股权总量的1/2之上根据；
2.此次提案涉及到关联方交易，出席会议的相关性公司股东展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中天（成都市）法律事务所
侓师：魏麟、廖敏
2、律师见证结果建议：
北京中天（成都市）法律事务所印证律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
宜宾纸业有限责任公司股东会
2024年2月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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