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财通证券有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601108股票简称：财通证券公示序号：2024-014
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年2月23日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠商务大厦东楼1102会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长章启诚老先生组织。本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办合乎《公司法》以及公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事方敬华和陈丽英女性，独董高强度先生和韩洪灵老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事4人，参加2人，职工监事胡翠女性、马笑渊老先生由于工作原因无法参加；
3、董事会秘书官勇华老先生参加；首席风险官王跃军先生、财务经理周瀛女性出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关竞选执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关竞选独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关竞选公司监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为特别决议事宜，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有表决权的三分之二以上允许根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：王舒瑜、刘泽
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的表决流程和方法符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
财通证券有限责任公司股东会
2024年2月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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