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浙江省万安县科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：002590股票简称：万安科技公示序号：2024-018
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会以现场网络投票与网上投票结合的表决方式举办；
2、本次股东大会无新增、变动、否定提案的现象。
一、召开和集结状况
1、召开时长：2024年2月22日（星期四）在下午14：30
2、会议召集人：董事会
3、会议主持：老总陈锋老先生
4、召开地址：万安集团有限责任公司六楼602会议厅
5、召开方法：当场网络投票与网上投票结合的表决方式
6、此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
结合公司列席会议公司股东签字及授权书，参加本次股东大会现场会议股东及股东委托代理人为5名，代表有投票权股权255,312,726股；依据网上投票统计数据，参加本次股东大会网上投票股东及股东委托代理人为8名，意味着股权526,900股，总计参加本次股东大会大会股东及股东委托代理人为13名，代表有投票权股权255,839,626股，占公司总股份的53.3392%。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者9人，意味着股权3,734,542股，占公司总股份的0.7786%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权3,207,642股，占公司总股份的0.6688%。利用网上投票的中小投资者8人，意味着股权526,900股，占公司总股份的0.1099%。
2、董事、监事和高级管理人员及其印证侓师出席了大会。
三、提案决议和表决状况
1、《关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议案》
总决议状况：
允许255,839,626股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,734,542股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
2、《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》
总决议状况：
允许255,839,626股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,734,542股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
3、《关于公司开展票据池业务的议案》
总决议状况：
允许255,379,226股，占列席会议所有股东所持股份的99.8200%；抵制460,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.1800%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,274,142股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.6718%；抵制460,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.3282%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》
总决议状况：
允许255,365,926股，占列席会议所有股东所持股份的99.8148%；抵制473,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.1852%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,260,842股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.3157%；抵制473,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.6843%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
四、律师见证状况
1、法律事务所：上海锦天城律师事务所
2、印证侓师：劳正中间、陈佳荣
3、总结性建议：总的来说，本所律师觉得，企业2024年第一次临时股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2024年第一次临时股东大会决定；
2、上海锦天城律师事务所有关浙江省万安县科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告。
浙江省万安县科技发展有限公司股东会
2024年2月22日
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