|
环保
|
上海市硅产业集团有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688126股票简称：沪硅产业公示序号：2024-006
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年02月22日
（二）股东会举办地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由老总俞跃辉组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，以现场融合通信方式参加8人；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、高级副总裁、董事长助理张亚飞出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关分公司拟签署半导体硅片材料生产产业基地项目合作协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、有关2024年度日常关联交易预估金额的公示
2.01提案名字：有关与Soitec2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：有关与中微半导体机器设备（上海市）有限责任公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.03、提案名字：有关和上海集成电路装备原材料产业创新中心有限责任公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.04、提案名字：有关和上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.05、提案名字：有关与天水华天科技发展有限公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.06、提案名字：有关和上海新微半导体材料有限责任公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.07、提案名字：有关与江苏鑫华半导体材料科技有限责任公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.08、提案名字：有关与安集微电子高新科技（上海市）有限责任公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.09、提案名字：有关与湖北兴福电子原材料有限责任公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2.10、提案名字：有关和上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）累积投票提案决议状况
3、有关改选企业第二届董事会非独立董事的议案
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、提案2、3对中小股东展开了独立记票。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：2.10。回避表决的相关性股东名称：2.10，上海市嘉定工业区开发设计（集团公司）有限责任公司。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：余蕾侓师、何小乔侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次会议召集人资质真实有效；参加本次股东大会工作人员资格真实有效；决议流程和表决结果真实有效。
特此公告。
上海市硅产业集团有限责任公司
股东会
2024年2月23日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负