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江西省国科军用集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688543股票简称：国科军用公示序号：2024-005
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月26日
（二）股东会举办地点：江西省南昌南昌市经济开发区河南建业街道999号二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总毛勇老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，逐一表明未参加公司监事以及原因；
3、董事长助理参加了本次股东大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业A签订产品购销合同暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案属于非累积投票提案，提案经第三届董事会第五次会议审议通过；
2、涉及到关系公司股东回避表决提案：提案1，关系公司股东江西军用控股有限公司及南昌市嘉晖投资管理中心（有限合伙企业）已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：卢刚侓师、季烨侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席股东大会工作人员的资格及股东会的表决程序流程均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
江西省国科军用集团有限公司股东会
2024年1月27日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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