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芯原微电子（上海市）有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688521股票简称：芯原股份公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月10日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江商务大厦20楼芯原股份会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
1、本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的方式决议。董事长WayneWei-MingDai（戴伟民）组织现场会议。
2、本次股东大会的表决流程和表决结果合乎《公司法》等法律法规的规定，亦合乎《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理施文茜出席了本次会议；公司部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1提案名字：关于企业合乎向特定对象发售A股个股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.01提案名字：发行证券的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：交易方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发行对象、申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：发行价及定价政策
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：募集资金总额及主要用途
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：本次发行前期值盈余公积安排
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
3提案名字：关于企业2023年度向特定对象发售A股个股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4提案名字：关于企业2023年度向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5提案名字：关于企业2023年度向特定对象发售A股个股募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6提案名字：关于企业本次募集资金看向归属于科技创新领域的解释的议案
决议结论：根据
决议状况：
7提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
8提案名字：关于企业2023年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报产生的影响与填补回报措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
9提案名字：关于企业未来三年（2023年-2025年）股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
10提案名字：有关受权股东会、董事长和/或老总授权人员全权负责办理公司此次向特定对象发售A股个股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
11提案名字：关于变更公司注册资金、修定企业章程并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.01提案名字：修定《股东大会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
12.02提案名字：修定《董事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
12.03提案名字：修定《监事会议事规则》
决议结论：根据
决议状况：
12.04提案名字：修定《对外担保管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
12.05提案名字：修定《关联交易管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
12.06提案名字：修定《募集资金管理办法》
决议结论：根据
决议状况：
12.07提案名字：修定《累积投票制实施细则》
决议结论：根据
决议状况：
12.08提案名字：修定《独立董事工作制度》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会的议案12.04-12.08归属于普通决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权半数以上根据；提案1-11、提案12.01-12.03是特别决议提案，已获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人持有投票权三分之二以上根据。
2、本次股东大会决议的议案1-10对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会不属于优先股参加决议的议案。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海方达律师所
侓师：黄超、胡艳晖
2、律师见证结果建议：
本所觉得，本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会决议工作的人员资质合理合法、合理；本次股东大会召集人资格合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
芯原微电子（上海市）有限责任公司
股东会
2024年1月11日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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