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环保
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浙江物产环境保护能源股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603071股票简称：物产环能公示序号：2024-001
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月4日
(二)股东会举办地点：杭州庆春路137号华都大厦8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由企业董事长陈明晖老先生组织，采用现场会议融合网上投票的形式进行决议。此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事10人，参加10人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理王竹青老先生出席了本次会议；公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度关联方交易实施情况及2024年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的各种提案均获得根据。提案1为特别决议议案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据；提案3对此中小股东独立记票，关系公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：沈希侓师、卢静静地侓师
2、律师见证结果建议：
六和律师觉得，企业2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资质、召集人资格及本次股东大会的表决程序流程、表决结果符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，决议程序流程、表决结果均真实有效。
特此公告。
浙江物产环境保护能源股份有限公司股东会
2024年1月5日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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