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常州市朗博密封性科技发展有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603655股票简称：朗博科技公示序号：2023-056
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月28日
(二)股东会举办地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，老总王曙光主持本次大会
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
董事长助理张国忠出席了本次交流会，管理层吴江平才、潘建华出席了本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《募集资金投资项目延期》
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：蔡诚、毛一帆
2、律师见证结果建议：
常州市朗博密封性科技发展有限公司2023年第三次股东大会决议的集结及举办程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；列席会议人员以及会议召集人资格均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
常州市朗博密封性科技发展有限公司
股东会
2023年12月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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