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北京金隅集团有限责任公司 第六届董事会第三十七次会议决议公示
证券代码：601992股票简称：北京金隅集团序号：临2023-052
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
北京金隅集团有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）于2023年12月28日以通讯表决的形式举行了企业第六届董事会第三十七次会议，应出席本次会议的执行董事10名，具体出席会议的执行董事10名；监事、高管人员出席了此次会议。会议的召开合乎《公司法》与公司《章程》等相关规定。会议审议通过了下列提案：
一、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事工作制度》。
二、有关《独立董事专门会议工作办法》的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事专门会议工作办法》。
三、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事会审计委员会议事规则》。
四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。
五、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《总经理工作细则》。
六、关于修订《投资监督管理制度》的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
七、有关投资设立子公司的议案
表决结果：允许10票；放弃0票；抵制0票。
特此公告。
北京金隅集团有限责任公司股东会
二二三年十二月二十九日
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