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深圳特发信息有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000070股票简称：特发信息公示序号：2023-87
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会的议案所有获得通过，没有出现否定提案的情况。
2.本次股东大会不属于变动上次股东会已经通过的决议。
一、会议的召开和参加状况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时长：2023年12月25日14：50；
网上投票时长：2023年12月25日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2023年12月25日股票交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2023年12月25日早上9:15-在下午15:00阶段的任意时间。
（2）现场会议举办地址：深圳南山区高新园区里面科丰路2号特发信息港商务大厦B栋公司会议室
（3）举办方法：当场记名投票与网上投票相结合的
（4）除权日：2023年12月20日
（5）召集人：董事会
（6）节目主持人：老总高天亮老先生
（7）企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、企业章程及其它相关法律法规、法规规定。
2、大会参加状况
（1）出席会议的整体情况
出席会议的股东及公司股东法定代理人（以下统称公司股东）总共12人,意味着股权347,505,337股，占公司总有投票权股权总量的38.5969%。
（2）现场会议参加状况
参加当场股东会股东及股东法定代理人4人，意味着5名股东，意味着股权345,924,093股，占公司总有投票权股权总量的38.4213%。
（3）网上投票状况
根据网上投票股东7人,意味着股权1,581,244股，占公司总有投票权股权总量的0.1756%。
董事长、执行董事、公司监事、高层管理人员出席了会议。
企业聘用广东省万诺法律事务所刘家宏侓师、王欣桐侓师出席了会议并提交了法律服务合同。
二、提议的决议和表决状况
1、提议的讨论具体情况
此次会议以现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议了如下所示提议：
2、提议的表决状况
本次股东大会对上述情况提议的表决结果如下：
注1：占有率，指占参加本次股东大会合理投票权股权总量的占比。
在其中，中小股东（指除本董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有我们公司5%以上股份的股东之外的公司股东）对上述情况提议的表决结果如下：
注2：占有率，指占参加本次股东大会中小投资者所持有效投票权股权总量的占比。
三、律师见证状况
本次大会业经广东省万诺法律事务所刘家宏侓师、王欣桐侓师当场印证，并提交了法律服务合同。法律服务合同认为公司本次股东大会的集结、举办方法、出席本次会议工作的人员资质、决议程序流程均符合法律、政策法规、行政规章及公司章程的规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、深圳特发信息有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、广东省万诺法律事务所法律服务合同。
特此公告。
深圳特发信息有限责任公司股东会
二O二三年十二月二十五日
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