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安徽省富煌钢构有限责任公司 第七届董事会第六次会议决定公示
证券代码：002743股票简称：富煌钢构公示序号：2023-038
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
安徽省富煌钢构有限责任公司(下称“企业”)第七届董事会第六次会议于2023年12月14日早上10：00在企业806会议室召开。会议报告及提案已经在2023年12月12日以书面及电子邮件形式传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事、高管人员出席了大会。会议由曹靖老总组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事以无记名方法投票选举，决议并获得了如下所示事宜：
1、以9票允许，0票反对，0票放弃的表决结果审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》
2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区拆迁抱龙安置区产业发展建筑项目。为推进工程进度款资金回笼，经公司和项目发包单位阜阳市颍泉区重点工程建设管理处商议，公司拟给予不得超过3,000万元阜阳市颍泉区棚户区拆迁抱龙安置区产业发展建筑项目应收帐款向阜阳市颍泉融资担保公司有限责任公司（下称“颍泉融资担保公司”）给予质押贷款质押担保。企业拟与阜阳市颍泉融资担保公司有限责任公司签署《权利质押反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。
公司独立董事发布了同意的独立意见。《关于公司对外提供反担保的公告》，独董所提意见的具体内容详见2023年12月15日刊登在企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网上。
三、备查簿文档
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
安徽省富煌钢构有限责任公司股东会
2023年12月15日
证券代码：002743股票简称：富煌钢构公示序号：2023-039
安徽省富煌钢构有限责任公司
关于企业对外提供质押担保的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
安徽省富煌钢构有限责任公司（下称“企业”）于2023年12月14日举行的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》，详情如下：
2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区拆迁抱龙安置区产业发展建筑项目。为推进工程进度款资金回笼，经公司和项目发包单位阜阳市颍泉区重点工程建设管理处商议，公司拟给予不得超过3,000万元阜阳市颍泉区棚户区拆迁抱龙安置区产业发展建筑项目应收帐款向阜阳市颍泉融资担保公司有限责任公司（下称“颍泉融资担保公司”）给予质押贷款质押担保。企业拟与阜阳市颍泉融资担保公司有限责任公司签署《权利质押反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。
阜阳市颍泉融资担保公司有限公司与公司之间不存在关联关系，此次质押担保不构成关联交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事宜在董事会授权范围内，不用提交股东大会审议。
二、质押担保目标的相关情况
公司名字：阜阳市颍泉融资担保公司有限责任公司
统一社会信用代码：913412000928724037
注册资金：rmb28,486万余元
法人代表：朱昊
成立日期：2014年3月3日
公司注册地址：安徽阜阳市颍泉区富安路199号金融服务中心11楼
企业类型：别的有限公司
业务范围：主营业务担保、票据承兑担保、商贸融资担保公司、新项目融资担保公司、个人信用融资担保业务；混合销售诉讼保全担保，工程履约担保业务流程、与融资担保业务相关的融资咨询、税务顾问中介机构，以自有资金开展理财业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：阜阳市颍泉区企业融资担保中心拥有其78.59%股份，安徽融资再担保有限责任公司拥有其14.39%股份，阜阳市融资担保公司有限责任公司拥有其7.02%。
公司股权结构如图所示：
经查询，颍泉融资担保公司并不属于失信执行人。
三、质押担保协议书主要内容
公司本次对外提供质押担保的协议还没有签定，质押担保协议书主要内容会由公司和颍泉融资担保公司一同共同商定，但实际上质押担保总金额和担保范围将不得超过此次授予担保额度及范畴。
四、股东会建议
公司在2023年12月14日举办第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》。该议案决议状况：9票允许、0票反对和0票放弃。
公司独立董事觉得，公司为颍泉融资担保公司给予质押担保，严控风险，不存在损害企业和股东利益的行为，因而允许公司本次对外提供质押担保。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告披露日，公司及子公司的总计担保额度总金额为2,000万余元，占公司总2022年度经审计资产总额比例为0.64%。我们公司及子公司无贷款逾期对外担保状况。
特此公告。
安徽省富煌钢构有限责任公司股东会
2023年12月15日
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