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大气科技发展有限公司2023年 股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：688216股票简称：气派科技公示序号：2023-077
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
大气科技发展有限公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年12月7日（星期四）以通讯表决形式举办。本次会议由企业董事长助理惠文国老先生组织，出席本次会议的持有者26人，代表公司2023年股权激励计划市场份额10,508,914.54份，占公司总2023年股权激励计划已申购总分额10,508,914.54份100%，占公司总2023年股权激励计划总金额的74.90%。此次会议的集结、举办、决议程序符合企业2023年股权激励计划的有关规定，所做决定真实有效。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
依据《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划》和《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，监督管理股权激励计划的日常监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，任职期为公司发展2023年股权激励计划的持有期。
决议状况：允许10,508,914.54份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选刘文陈先生、徐胜老先生、刘方标先生为公司2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2023年股权激励计划的持有期。允许由上述人员举办管理方法委员会会议，选举管理委员会负责人。
决议状况：允许10,508,914.54份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2023年股权激励计划管委会第一次会议，竞选刘文周先生为公司2023年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业2023年股权激励计划的顺利推进，依据《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划》《气派科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许权限管理联合会办理公司2023年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对该股权激励计划开展日常监管；
3、申请办理本股权激励计划标的股票选购、产权过户事项；
4、代表全体持有者行使股东权利；
5、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法本股权激励计划利益分派，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
7、根据本股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者市场份额变化；
8、根据本股权激励计划要求明确预埋金额的分配原则、决议明确舍弃认购份额；
9、管理决策本股权激励计划市场份额回收处理及对应利润分配分配；
10、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
11、持有者会议或本股权激励计划授权别的岗位职责。
以上受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
决议状况：允许10,508,914.54份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
大气科技发展有限公司股东会
2023年12月8日
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