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环保
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贵人鸟有限责任公司 关于理财被实行其他风险警示 相关事宜的推进公示
证券代码：603555股票简称：ST贵人相助公示序号：2023-075
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）出具了反对意见的《内部控制审计报告》（大风控字[2023]第1-05024号），依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，企业股票于2023年4月28日起被实行其他风险警示。
●依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，企业将每个月公布一次其他风险警示相关事宜的工作进展，提醒相关风险。
一、公司被执行其他风险警示的相关情况及进度
（一）基本概况
因大信对企业出具了反对意见的《内部控制审计报告》，依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，企业股票自2023年4月28日起被实行其他风险警示，具体内容详见公司在2023年4月27日公布的《贵人鸟股份有限公司关于实施其他风险警示的公告》（公示序号：临2023-015）。
（二）解决对策及工作进展
2023年4月26日，公司收到上海交易所上市公司管理二部下达的《关于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证指数申请函【2023】0362号，下称“《工作函》”），具体内容详见公司在2023年4月27日公布的《贵人鸟股份有限公司关于收到2022年年度报告有关事项监管工作函的公告》（公示序号：临2023-022）。依据《工作函》的需求，目前正在大力开展有关核查工作。
现阶段，企业持续推进内部控制体系的建立，加强内部控制的执法力度，完善内控制度监督管理。提升高级管理人员的内部控制观念及风险担当意识，保证有关内部控制制度现行政策、规定实施过程中落到实处。不断推高内部结构审计力度，对于内部控制审计全过程发现的问题切实整改，严格执行公司内控工作中，保证内部控制体系有效运行，保证公司合理合法合规运营。
二、别的说明及有关风险防范
截至本公告披露日，公司生产经营正常的，依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，企业将每个月公布一次提示性公告，及时披露上述事项的工作进展，敬请广大投资者关注和注意投资风险。
企业特定信息公开新闻媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/），企业全部信息均在以上特定新闻媒体和网站公布的为标准。敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2023年11月1日
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