深圳农业产品集团有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示

证券代码：000061股票简称：农业产品公示序号：2024－034

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提醒

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议的情况。

二、召开和参加状况

1、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年7月22日在下午15:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月22日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年7月22日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：广东深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农业产品会议厅

3、会议的召开方法：当场投票和网上投票紧密结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议节目主持人：企业董事长黄伟先生

6、合理合法、合规：此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况：

（1）本次会议由董事会集结，出席会议的股东及公司股东法定代理人共90人，意味着股权数1,245,417,628股，占公司总有投票权股权数量1,696,964,131股73.3909%；在其中当场参加本次股东大会股东及股东法定代理人共3人，意味着股权数量达到576,918,763股，占公司总有投票权股权数量1,696,964,131股33.9971%；根据网上投票股东共87人，意味着股权数量达到668,498,865股，占公司总有投票权股权数量1,696,964,131股39.3938%。

（2）公司部分执行董事、公司监事出席了本次会议，一部分高管人员出席了此次会议。北京市国枫（深圳市）律师事务所的律师见证了此次会议。

三、提案决议和表决状况

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式。实际决议结果如下：

1、表决通过《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

赞同的股权数1,243,966,428股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8836%；

反对股权数1,415,500股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1137%；

放弃的股权数34,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0028%。

在其中，出席本次会议的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

赞同的股权数158,431,785股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0930%；

反对股权数1,415,500股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.8853%；

放弃的股权数34,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0217%。

关系公司股东已回避表决。

该议案为普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。

2、表决通过《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》

赞同的股权数1,243,966,428股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8836%；

反对股权数1,413,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1135%；

放弃的股权数36,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0029%。

在其中，出席本次会议的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

赞同的股权数158,431,785股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0930%；

反对股权数1,413,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.8843%；

放弃的股权数36,300股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0227%。

关系公司股东已回避表决。

该议案为普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。

3、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

赞同的股权数1,243,967,828股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8837%；

反对股权数1,414,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1135%；

放弃的股权数34,700股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0028%。

在其中，出席本次会议的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

赞同的股权数158,433,185股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的99.0938%；

反对股权数1,414,100股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.8845%；

放弃的股权数34,700股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0217%。

关系公司股东已回避表决。

该议案为普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。

4、表决通过《关于购买董监高责任险的议案》

赞同的股权数1,243,377,828股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8363%；

反对股权数1,923,600股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1545%；

放弃的股权数115,200股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0092%。

在其中，出席本次会议的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

赞同的股权数157,843,185股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的98.7248%；

反对股权数1,923,600股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.2031%；

放弃的股权数115,200股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0721%。

关系公司股东已回避表决。

该议案为普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。

5、表决通过《关于控股子公司签订＜深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议＞的议案》

赞同的股权数1,244,066,028股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.8915%；

反对股权数1,318,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.1059%；

放弃的股权数33,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0027%。

该议案为普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。

6、表决通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》

赞同的股权数1,242,043,942股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.7291%；

反对股权数3,163,786股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.2540%；

放弃的股权数209,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0169%。

在其中，出席本次会议的中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）决议如下：

赞同的股权数156,508,299股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的97.8899%；

反对股权数3,163,786股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的1.9788%；

放弃的股权数209,900股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0.1313%。

该议案为普通决议事宜，已经获得列席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据。

7、表决通过《关于变更独立董事的议案》

本议案采用累积投票方法，孔样云老先生、马艳女性、黄彬瑛女性入选企业第九届董事会独董，任职期与第九届董事会同样（自公司2024年第二次临时性股东大会审议通过日到2026年1月16日）。

孔样云老先生得到1,243,125,024票，占参加本次股东大会有投票权股权总量的99.8159%。在其中，得到中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）投票数为157,589,381票，占参会有表决权的中小投资者股权总量的98.5661%；

马艳女性得到1,243,123,416票，占参加本次股东大会有投票权股权总量的99.8158%。在其中，得到中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）投票数为157,587,773票，占参会有表决权的中小投资者股权总量的98.5651%；

黄彬瑛女性得到1,243,123,466票，占参加本次股东大会有投票权股权总量的99.8158%。在其中，得到中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）投票数为157,587,823票，占参会有表决权的中小投资者股权总量的98.5651%；

以上独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事担任的董事人数累计不得超过董事数量的二分之一。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市国枫（深圳市）法律事务所；

2、侓师名字：吴芷茵、陈宇琪；

3、总结性建议：

律师认为，企业2024年第二次股东大会决议的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。

五、备查簿文档

1、企业2024年第二次股东大会决议决定；

2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳农业产品集团有限公司

股东会

二〇二四年七月二十三日

证券编码：000061股票简称：农业产品公示序号：2024－035

深圳农业产品集团有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

深圳农业产品集团有限公司（下称“企业”）第九届董事会第十六次大会于2024年7月22日（星期一）15:40以现场方法举办。会议报告于2024年7月18日以书面或电子邮件形式传出。大会需到执行董事12名，实到执行董事11名；执行董事黄晓东老先生因工无法出席本次会议，授权委托独董黄彬瑛女性委托出席并决议。会议由董事长黄伟先生组织，公司部分监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经整体与会董事用心决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于修订＜董事会战略管理委员会实施细则＞的议案》

详细公司在2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略管理委员会实施细则（2024年7月）》。

允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。

（二）表决通过《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

详细公司在2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名委员会实施细则（2024年7月）》。

允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。

（三）表决通过《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

详细公司在2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则（2024年7月）》。

允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。

（四）表决通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

详细公司在2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年7月）》。

允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。

（五）表决通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

依据董事会专门委员会实施办法要求，经董事长提出，变动一部分股东会专门委员会组成人员，任职期与企业第九届董事会同样（自2024年7月22日至2026年1月16日），详细如下：

1、补充马艳女性为公司发展第九届董事会企业战略管理委员会委员；

2、补充孔样云老先生和郑水园先生为公司第九届董事会提名委员会委员会；

3、补充孔样云老先生、赵新炎老先生、黄彬瑛女士和台冰先生为公司第九届董事会审计委员会委员会，孔样云老先生任主委；

4、补充孔样云先生和黄彬瑛女性为公司发展第九届董事会薪酬与考核委员会委员会，郑水园老先生任主委。

变更后专门委员会组成人员如下：

1、企业战略管理联合会

黄伟老先生、赵新炎老先生、郑水园老先生、马艳女士和台冰先生等5名董事构成企业第九届董事会企业战略管理联合会，董事长黄伟先生任主委。

2、提名委员会

赵新炎老先生、黄伟老先生、郑水园老先生、孔样云先生和台冰先生等5名董事构成企业第九届董事会提名委员会，独董赵新炎老先生任主委。

3、审计委员会

孔样云老先生、赵新炎老先生、黄彬瑛女士和台冰先生等4名董事构成企业第九届董事会审计委员会，独董孔样云老先生任主委。

4、薪酬与考核委员会

郑水园老先生、孔样云老先生、黄彬瑛女性、向自力先生和黄晓东先生等5名董事构成企业第九届董事会薪酬与考核委员会，独董郑水园老先生任主委。

允许投票数12票，否决票数0票，反对票数0票。

三、备查簿文档

第九届董事会第十六次会议决议（经与会董事签名并盖股东会图章）。

特此公告。

深圳农业产品集团有限公司

股东会

二〇二四年七月二十三日