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环保
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苏州市欧圣电气股份有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：301187股票简称：欧圣电气设备公示序号：2024-042
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开的日期、时长：
现场会议时长：2024年7月15日（星期一）在下午13:30。
网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年7月15日9:15-15:00。
2、会议地点：江苏苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。
3、召开的形式：本次股东大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式。
4、股东会的召集人：苏州市欧圣电气股份有限公司股东会。
5、会议主持：本次会议由公司独立董事俞子辰老先生组织。
6、召开的合法、合规：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，确定举办2024年第一次股东大会决议，集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议股东整体情况：参加现场会议或参加网上投票股东共16人，意味着股权136,555,347股，占上市企业总股份的74.7807％。在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权134,733,539股，占上市企业总股份的73.7831％；根据网上投票股东11人，意味着股权1,821,808股，占上市企业总股份的0.9977％。
2、中小投资者出席的整体情况：参加现场会议或参加网上投票的中小投资者共12人，意味着股权1,821,908股，占上市企业总股份的0.9977％。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权100股，占上市企业总股份的0.0001％；利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权1,821,808股，占上市企业总股份的0.9977％。
3、董事、公司监事参加了本次股东大会，公司高级管理人员、保荐代表人、印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的审议了下列提案，决议表决结果如下：
（一）表决通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总决议状况：
允许136,555,347股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许1,821,908股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海市）公司何佳欢侓师、孟怡律师见证，并提交了《法律意见书》，本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、出席股东大会工作人员的资格及股东会的表决程序流程均符合有关法律、法规及公司章程的规定，合理合法、合理。本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议会议决议；
2、国浩律师（上海市）公司关于苏州欧圣电气股份有限公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
苏州市欧圣电气股份有限公司股东会
2024年7月15日
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