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五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关2023年年度权益分派出台后 调节向特定对象发售股票发行价格的通知
证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-066
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）2023年年度权益分派出台后，企业2023年向特定对象发行新股（下称“本次发行”）的发行价由11.64元/股调整至11.42元/股。除了上述调节外，企业2023年向特定对象发行新股的其他事宜未发生变化。
一、企业2023年年度权益分派执行情况
2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。此次股东分红以方案落地除权日的总股数403,897,522股为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.22元（价税合计），总共派发现金红利88,857,454.84元（价税合计）。此次权益分派执行情况详细企业2024年5月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公示序号：2024-046）。
二、此次向特定对象发行新股调价根据
1、此次向特定对象发行新股方案和增加股东会议决议有效期限及股东大会授权有效期已经公司第二届董事会第十七次大会、第二届职工监事第十四次会议、2023年第二次股东大会决议、第三届董事会第二次会议、2024年第二次临时性股东大会审议通过。具体内容详见公司在2023年6月22日、2023年7月8日、2024年6月18日、2024年7月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告。
2、本次发行的定价基准日为决议公司本次向特定对象发行新股策略的第二届董事会第十七次会议决议公告日。
此次向特定对象发行新股的发行价为11.64元/股，不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。
在定价基准日至发行日期内，若公司产生派发现金股利分配、派股、资本公积金转增股本等除权除息事宜，本次发行市场价格开展适当调整。调节公式如下：
派发现金股利分配：P1=P0-D；
派股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）；
以上二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
在其中：P0为调整前发行价，P1为调整发行价，D为每一股发放股利分配，N为每一股派股或资本公积金转增股本数。
三、此次向特定对象发行新股发行调价状况
由于企业2023年年度权益分派已实施完毕，结合公司本次发行策略的定价政策，现对发行价作出相应调节，此次向特定对象发行新股的发行价由11.64元/股调整至11.42元/股。实际计算步骤如下所示：
调整发行价=调整前发行价-每一股派发现金股利分配=11.64元/股-0.22元/股=11.42元/股。
此次向特定对象发行新股的发行量不去做调节，仍然是不得超过73,024,054股（含本数）。
除了上述调节外，企业2023年向特定对象发行新股的其他事宜未发生变化。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年7月10日
证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-065
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
五洲特殊纸制品厂集团有限公司
2024年上半年度年报披露时间
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●年报披露时间的实际可用情况：纯利润完成扭亏增盈。
●五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）预估2024年上半年度完成归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到23,500万余元，与上年同期对比，完成扭亏增盈。
●预估企业2024年上半年度完成归属于母公司所有者的扣非之后的净利润为21,600万元到22,600万余元。
一、今天年报披露时间状况
（一）年报披露时间期内
2024年1月1日至2024年6月30日
（二）年报披露时间状况
经财务部初步测算，预估企业2024年上半年度完成归属于母公司所有者的净利润为22,500万元到23,500万余元，与上年同期对比，可实现扭亏增盈。
预估企业2024年上半年度完成归属于母公司所有者的扣非之后的净利润为21,600万元到22,600万余元。
（三）此次年报披露时间没经注册会计师审计。
二、去年同期经营效益和经营情况
（一）资产总额：-1,082.34万余元。归属于母公司所有者的纯利润：-1,214.57万余元。归属于母公司所有者的扣非的净利润：-148.30万余元。
（二）每股净资产：-0.03元。
三、今天销售业绩预盈的重要原因
经公司分析，今天销售业绩预盈主要原因是：一是企业新产能投入市场，造成主营业务收入提升；二是报告期内公司主要原材料木浆价格与去年同期相比降低，且公司提升降低成本管理方面，企业产品成本同比减少。综上所述导致企业获利能力升高显著。
四、风险防范
此次年报披露时间是企业财务部基于自身技术专业分辨所进行的初步测算，并未经注册会计师审计。公司不存在危害此次年报披露时间具体内容准确性的重要不可控因素。
五、别的表明事宜
之上预告片数据信息仅是基本计算数据信息，实际精确的财务报表以公司正式公布的2024年上半年度汇报为标准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年7月10日
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