证券代码:000517股票简称:荣安地产公示序号:2024-016
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。一、召开和参加状况
(一)会议召开情况
1、举办时长:
(1)现场会议举办时长:2024年6月28日(星期五)在下午14:45;
(2)网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00的任意时间。
2、举办地址:企业20楼会议室(宁波市鄞州区天童大道北700号荣安商务大厦)。
3、举办方法:当场网络投票与网上投票相结合的。
4、召集人:荣安地产有限责任公司股东会。
5、节目主持人:企业董事长王久芳。
6、此次会议的召开合乎《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(二)大会参加状况
1、出席的整体情况
进行现场和网上投票股东(委托代理人)30人,意味着股权2,376,270,569股,占公司总有投票权股权总量的74.6334%。
2、现场会议参加状况
进行现场投票的公司股东(委托代理人)5人,意味着股权2,323,314,476股,占公司总有投票权股权总量的72.9702%。
3、网上投票状况
根据网上投票股东25人,意味着股权52,956,093股,占公司总有投票权股权总量的1.6632%。
4、中小股东(除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东)参加状况
参与本次股东大会的中小股东(委托代理人)25人,意味着股权52,956,093股,占公司总有投票权股权总量的1.6632%。
5、公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师以现场方法参加了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会依照会议方案,采用现场记名投票和互联网投票选举结合的表决方式,决议并获得了下列提案,决议如下:
(一)提案1.00《2023年度董事会工作报告》总决议状况:
允许2,375,541,448股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9693%;抵制729,121股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0307%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况:
允许52,226,972股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.6232%;抵制729,121股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.3768%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果:表决通过《2023年度董事会工作报告》。
(二)提案2.00《2023年度监事会工作报告》总决议状况:
允许2,375,540,348股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9693%;抵制730,221股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0307%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
允许52,225,872股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.6211%;抵制730,221股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.3789%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果:表决通过《2023年度监事会工作报告》。
(三)提案3.00《2023年度财务决算报告》总决议状况:
表决结果:表决通过《2023年度财务决算报告》。
(四)提案4.00《2023年年度报告》及引言总决议状况:
表决结果:表决通过《2023年年度报告》及引言。
(五)提案5.00《2023年度利润分配预案》总决议状况:
表决结果:表决通过《2023年度利润分配预案》。
(六)提案6.00《关于2024年度对外担保预计情况的议案》总决议状况:
允许2,330,916,699股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0914%;抵制45,353,870股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9086%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
允许7,602,223股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的14.3557%;抵制45,353,870股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的85.6443%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果:表决通过《关于2024年度对外担保预计情况的议案》。
(七)提案7.00《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》总决议状况:
允许2,337,061,748股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.3500%;抵制39,208,821股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.6500%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
允许13,747,272股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的25.9598%;抵制39,208,821股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的74.0402%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果:表决通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》。
(八)提案8.00《关于修订<公司章程>的议案》总决议状况:
允许2,375,440,348股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9651%;抵制830,221股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0349%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
允许52,125,872股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.4322%;抵制830,221股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.5678%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果:《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议的形式决议,得到合理投票权股权总量的2/3之上一致通过。
(九)提案9.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总决议状况:
允许2,331,201,776股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.1034%;抵制45,068,793股,占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.8966%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
允许7,887,300股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的14.8940%;抵制45,068,793股,占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的85.1060%;放弃0股(在其中,未及时网络投票默认设置放弃0股),占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
表决结果:表决通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字:浙江省和义观达法律事务所
2、参加侓师:陈农、林群超
3、总结性建议:经办人员律师认为,企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规和公司章程的相关规定,列席会议工作人员资格合理合法、合理;决议程序符合法律法规、法规及公司章程的规定,本次股东大会申请的相关决定真实有效。
四、备查簿文件名称
1、荣安地产有限责任公司2023年度股东大会决定
2、浙江省和义观达法律事务所开具的法律服务合同
特此公告。
荣安地产有限责任公司
股东会
二○二四年六月二十八日
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