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深圳路维光电有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688401股票简称：路维光电公示序号：2024-040
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月24日
（二）股东会举办地点：深圳南山区南山街道桂湾小区梦海大路5035号华润万家深圳前海商务大厦A座9楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：以上出席会议的公司股东持有投票权数量占公司表决权总数比例，已去除截止到除权日公司已经购买的1,891,079股股份。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，现场会议由董事长杜武兵老先生组织。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，以现场融合通信方式参加7人，执行董事孙政民由于工作原因缺阵此次会议；
2、企业在位公司监事3人，以现场融合通信方式参加3人；
3、董事长助理肖青出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2.00提案名字《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01子提案名字：本次发行证券类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02子提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
2.03子提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.04子提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.05子提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
2.06子提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
2.07子提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.08子提案名字：转股价格的确定以及调节
决议结论：根据
决议状况：
2.09子提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
2.10子提案名字：股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理办法
决议结论：根据
决议状况：
2.11子提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.12子提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13子提案名字：股权转让之后的股利支付率
决议结论：根据
决议状况：
2.14子提案名字：交易方式及发行对象
决议结论：根据
决议状况：
2.15子提案名字：向原有公司股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.16子提案名字：维护债券投资者权益的方法，及其债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.17子提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.18子提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.19子提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
2.20子提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
2.21子提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于＜深圳市路维光电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于＜公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1-11均是特别决议事宜，已获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；
2、提案1-11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂（深圳市）法律事务所
侓师：杨健、石明
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、行政规章、行政规章和《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，参加本次股东大会工作人员的资质和召集人资格真实有效，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效，本次股东大会产生的决议真实有效。
特此公告。
深圳路维光电有限责任公司股东会
2024年6月25日
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