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环保
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宁波市银行股份有限公司 第八届职工监事第五次临时性会议决议公示
证券代码：002142股票简称：宁波银行公示序号：2024-030
认股权证编码：140001、140007认股权证通称：宁行优01、宁行优02
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波市银行股份有限公司（下称“企业”）于2024年6月14日以电子邮箱及书面形式方法向全体公司监事传出关于召开第八届职工监事第五次临时会议工作的通知，大会于2024年6月20日举办。公司应参与决议公司监事7人，具体参与决议公司监事7人。召开合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。会议由罗孟波监事长组织，审议通过了《关于取消续聘2024年度外部审计机构的议案》。
监事会认为，公司决定提到撤销早已2023年本年度股东大会审议通过的《关于聘请外部审计机构的议案》，有关程序符合法律法规及规章的相关规定。
本议案允许票7票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波市银行股份有限公司职工监事
2024年6月22日
证券代码：002142股票简称：宁波银行公示序号：2024-029
认股权证编码：140001、140007认股权证通称：宁行优01、宁行优02
宁波市银行股份有限公司
第八届董事会第四次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波市银行股份有限公司（下称“企业”）于2024年6月14日以电子邮箱及书面形式方式对全体董事传出关于召开第八届董事会第四次临时会议工作的通知，大会于2024年6月20日举办。公司应参加执行董事14名，亲身参加执行董事14名，全体董事以电话组网方式列席会议。公司部分公司监事列席。会议的召开合乎《公司法》《公司章程》等相关规定。会议由陆华裕老总组织，审议通过了《关于取消续聘2024年度外部审计机构的议案》。
经公司与普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）商议，鉴于其最近相关事宜仍待进一步核实，根据审慎性原则，企业决定取消早已2023年本年度股东大会审议通过的《关于聘请外部审计机构的议案》。此次董事会审议事宜以及后期再次聘用2024本年度审计工作组织事宜将一并提交股东大会审议。
本议案允许票14票,否决票0票,反对票0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。公司独立董事发布了独立意见，一致同意本议案。
特此公告。
宁波市银行股份有限公司股东会
2024年6月22日
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