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重庆山外山血液净化技术有限责任公司 2024年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
证券代码：688410股票简称：山外山公示序号：2024-037
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
重庆山外山血液净化技术有限责任公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年6月19日（星期三）以现场融合通讯表决形式举办。本次会议由企业董事长助理喻上玲女性组织，出席本次会议的持有者70人，代表公司2024年股权激励计划市场份额11,554,659份，占公司总2024年股权激励计划总市场份额14,123,053份81.81%（总市场份额包括预埋市场份额）。此次会议的集结、举办、决议程序符合企业2024年股权激励计划的有关规定，决定真实有效。
二、持有者会议审议状况
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
依据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许成立公司2024年股权激励计划管委会，承担股权激励计划的日常监管，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，任职期为公司发展2024年股权激励计划的持有期。
决议状况：允许11,554,659份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
（二）表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
竞选姚婷婷女性、赖久欣女性、翟峰先生为公司2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。允许由上述人员举办管理方法委员会会议，选举管理委员会负责人。管理方法委员会委员与公司控股股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
决议状况：允许11,554,659份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，公司召开2024年股权激励计划管委会第一次会议，选举委员姚婷婷女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与企业2024年股权激励计划持有期一致。
（三）表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业2024年股权激励计划的顺利推进，依据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划》《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许权限管理联合会办理公司2024年股权激励计划（下称“本股权激励计划”）的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
2、代表全体持有者对该股权激励计划开展日常监管；
3、申请办理本股权激励计划市场份额申购事项；
4、代表全体持有者行使股东权利；
5、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法本股权激励计划利益分派，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
7、按照本股权激励计划有关规定，确定持有人的资质撤销和被取消资格持有者持有金额的解决事宜（包含但是不限于回收利用、承揽及对应利润分配分配）；
8、按照本股权激励计划有关规定，取回持有者因考评不可以解锁的市场份额；
9、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
10、履行本股权激励计划的财产工作职责，包含但是不限于负责本股权激励计划财产（含现金类资产）、售卖企业股票进行变现、使用本股权激励计划的现金类资产（包含但是不限于现钱储蓄、银行存款利息、企业股票相对应的红股、本股权激励计划其他投资所产生的现金类资产）选购企业股票或投资于固收类证劵、投资理财产品及货币型基金等现金管理业务设备等；
11、持有者会议或本股权激励计划授权别的岗位职责。
以上受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
决议状况：允许11,554,659份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术有限责任公司
股东会
2024年6月20日
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