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上海市城地龙都数据信息科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603887股票简称：城地龙都公示序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月18日
(二)股东会举办地点：上海长宁区临虹路289号A座7楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长兼总裁谢晓东老先生、董事兼高级副总裁张群女性、独董蒋镇华先生、监事长周健老先生、职工代表监事余乐乐女性、董事长助理鲍鸣老先生、财务经理杨哲一先生参加了本次股东大会，执行董事王志远老先生、独董刘庆老先生、杨权根先生、公司监事姚丽女性根据通讯方式参加了此次会议，公司副总裁张胡先生、许奇老先生出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关董事会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关公司监事会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2023年度财务审计报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年年报及报告摘要
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关公司独立董事2024年度补贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度执行董事、高管人员薪酬考核计划方案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度募资储放与实际使用情况的专项报告
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关公司拟新增加2024年度融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关预估2024年公司对外担保金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订企业章程与此同时变更注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关提请股东大会授权股东会根据小额诉讼程序向特定对象发行新股股权融资相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
15.00有关竞选执行董事的议案
16.00有关竞选独董的议案
17.00有关竞选公司监事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(五)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会对上述情况提案以现场融合互联网的形式进行了投票选举，并按照规定程序展开了记票、监票。与此同时，对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：谢静、吴明武
2、律师见证结果建议：
律师认为，企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果、临时性提议的确立及决议等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
上海市城地龙都数据信息科技发展有限公司股东会
2024年6月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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