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北京燕京啤酒有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
证券代码：000729股票简称：燕京啤酒公示序号：2024-43
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、举办时长：
现场会议举办时长：2024年6月13日14:30
网上投票时长：2024年6月13日。在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15—15:00。
2、现场会议举办地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议厅
3、举办方法：采用现场决议与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、现场会议节目主持人：老总耿超老先生
6、此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况
出席会议的股东及公司股东委托意味着总数共77人，意味着股权1,842,782,609股，占公司总有投票权股权数量2,818,539,341股65.3808%。
在其中：
(1)参加现场会议股东及股东法定代理人20人，意味着股权1,671,010,965股，占公司总有投票权股权数量2,818,539,341股59.2864%；
(2)根据网上投票出席会议的公司股东57人，意味着股权共171,771,644股，占公司总有投票权股权数量2,818,539,341股6.0943%。
2、中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼持有公司5%以上股份的股东之外的公司股东，下列均同）出席的状况
出席会议的中小投资者及股东委托意味着总数75人，意味着股权172,368,344股,占公司总有投票权股权数量2,818,539,341股6.1155%。
在其中：
(1)参加现场会议的中小投资者及股东法定代理人18人，意味着股权596,700股，占公司总有投票权股权数量2,818,539,341股0.0212%；
(2)根据网上投票出席会议的中小投资者57人，意味着股权共171,771,644股，占公司总有投票权股权数量2,818,539,341股6.0943%。
3、别的参加或列席人员：董事、公司监事、高管人员和印证侓师。
二、提议决议表决状况
本次股东大会决议的议案都由企业第八届董事会第二十五次大会、第八届职工监事第十八次会议审议通过，程序合法、材料健全。
本次股东大会提议采用现场记名投票决议与互联网投票选举结合的表决方式，实际决议结果如下：
（一）审议通过了《2023年度董事会报告》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（二）审议通过了《2023年度监事会报告》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（三）审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（四）审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（五）审议通过了《2023年度利润分配方案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（六）审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（七）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（八）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（九）审议通过了《关于对董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十）审议通过了《关于对监事2023年度薪酬确认的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十一）审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十二）审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十三）审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十四）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
本议案为特别决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
（十五）审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十六）审议通过了《会计师事务所选聘制度》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
（十七）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
1、整体决议状况
2、在其中：中小投资者决议状况
三、独董个人述职状况
本次股东大会上，公司独立董事就2023本年度履职开展个人述职，各独董2023年度述职报告具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京信利法律事务所
2、侓师名字：杨中华、郭力
3、总结性建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规和公司章程的相关规定；召集人及列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议程序符合法律法规、法规及公司章程的规定；本次股东大会申请的相关决定合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、企业2023年度股东大会决定。
2、企业2023年度股东大会法律服务合同。
3．深交所要求的其他资料。
北京燕京啤酒有限责任公司股东会
二〇二四年六月十三日
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