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南宁百货大楼有限责任公司 有关董事辞职的通知
证券代码：600712股票简称：南宁百货公示序号：临2024-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2024年6月12日，南宁百货大楼有限责任公司（下称“我们公司”）股东会各自接到执行董事孙洪先生及独董施少斌先生递交的离职信。执行董事孙洪老先生、独董施少斌先生个人原因确定辞掉我们公司董事职务，并且一并辞掉分别出任的本企业第九届董事会其他各专门委员会委员职务。
孙洪先生离职不会造成本公司具有监事会成员总数小于《公司法》要求的法定最少总数，依据《公司法》及我们公司《章程》有关规定，孙洪先生离职信自送到本董事会之日起生效。
由于施少斌先生的离职可能导致本公司独立董事占股东会全体人员比例小于三分之一，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及我们公司《章程》等有关规定，施少斌先生的离职信将始行公司股东大会投票选举新一任独董弥补其空白后起效。在这段时间，施少斌先生将继续履行合同其独立董事职责。本公司将按有关规定，及时完成独董的改选工作中。
孙洪老先生和施少斌先生在担任本董事期内，尽职履责地依法履行相关法律法规给予的岗位职责，为公司发展规范运作与发展发挥了重要作用。在这里，董事会对孙洪老先生和施少斌先生在任职期作出的贡献表明由衷的感谢！
特此公告。
南宁百货大楼有限责任公司
股东会
2024年6月13日
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