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法狮龙家装建材有限责任公司 有关股东会、职工监事延期换届竞选 暨一部分独董任期届满六年卸任的 提示性公告
证券代码：605318股票简称：法狮龙公示序号：2024-021
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会、职工监事延期换届
法狮龙家装建材有限责任公司（下称“企业”）第二届董事会、职工监事任职期将要期满，由于新一届股东会、监事会的董事及公司监事考生的候选人工作中仍在火热进行中，公司预计不能在原本定任期届满前进行股东会、监事会的换届工作，为确保董事会、监事会工作的持续性和安全性，企业第二届董事会、职工监事将延期换届。与此同时，企业第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任职期也随之延期。
在新一届股东会及职工监事换届选举工作完成之前，企业第二届董事会、职工监事全体人员、股东会各专门委员会委员会和高级管理人员将依据法律法规及《公司章程》的有关规定，再次履行相应的责任和职责。董事会及监事会的延期换届也不会影响企业的正常运作。企业将积极推动股东会及监事会的换届选举工作过程，并及时履行信息披露义务。
二、一部分独董任期届满六年卸任
企业在职独董冯震远老先生、蒋荃先生于2018年6月19日起就职公司独立董事，续任公司独立董事时长将要做到六年，独董冯震远老先生、蒋荃先生向董事会报请辞掉独董及董事会下级专门委员会的有关职位。离职后，冯震远老先生、蒋荃先生将不再担任公司的任何职务。
冯震远老先生、蒋荃先生离职将导致企业独立董事人数低于企业监事会成员的三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会竞选出新一任独董以前，冯震远老先生、蒋荃老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独董以及在各个专门委员会里的岗位职责。企业将按照相关法定条件，及时完成换届选举及独董的改选工作中。
特此公告。
法狮龙家装建材有限责任公司股东会
2024年6月13日
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