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广东德生科技发展有限公司 第四届董事会第二次会议决议公示
证券代码：002908股票简称：德生科技公示序号：2024-047
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二次会议于2024年6月4日以电子邮箱和电话方法下达通知，并且于2024年6月7日以现场融合通信的方式在广东广州天河区手机软件路15号三楼企业会议室召开。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，监事及高管人员出席此次会议，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由老总虢晓彬老先生组织，审议并通过决议如下所示：
一、表决通过《关于设立广东德生科技股份有限公司重庆分公司的议案》
董事会同意企业因业务开拓必须，计划在重庆登记注册广东德生科技发展有限公司重庆分公司，分公司负责人为张烨，经营场所坐落于重庆市渝北区龙山街道。
决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：根据。
具体内容详见企业同一天发表于特定信息公开媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立重庆分公司的公告》。
特此公告。
广东德生科技发展有限公司股东会
二〇二四年六月七日
证券代码：002908股票简称：德生科技公示序号：2024-048
广东德生科技发展有限公司
有关开设重庆分公司的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年6月7日举办第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司重庆分公司的议案》。依据《公司章程》等相关规定，此事宜归属于董事会审批权，不用提交股东大会审议。此次设立分公司事项不构成关联交易。详情如下：
一、拟设立分公司基本概况
1、拟设立分公司名字：广东德生科技发展有限公司重庆分公司
2、子公司种类：有限责任公司子公司
3、经营场所：重庆市渝北区龙山街道
4、子公司责任人：张烨
5、业务范围：许可经营项目：职业介绍所主题活动；劳务外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：计算机软硬件及外部设备生产制造；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；计算机软件服务项目；计算机及通信机械租赁；电子产品批发；计算机设备市场销售；计算机设备生产制造；智能移动终端生产制造；智能移动终端市场销售；物联网的应用服务项目；物联网产品生产制造；物联网产品市场销售；物联网服务项目；物联网产品研发；程序开发；软件实施；系统集成服务项目；集成电路板及产品生产；集成电路板及商品销售；集成电路芯片设计与服务；智能化控制系统集成；工业设备产品研发；机械设备销售；机械设备租赁；信息管理系统运行维护服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；通信设备市场销售；商用密码产品生产制造；商用密码产品市场销售；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；票务代理服务项目；进出口业务；技术进出口；承揽档案资料服务外包产业；数据处理服务；营销策划；市场调研（没有涉外调查）；商务信息咨询服务项目；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；创业空间服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
以上拟设立分公司的名字、经营场所、业务范围和以工商登记机关审批为标准。
二、设立分公司目地、对公司的影响及存在的风险
1、开设目地
公司本次开设重庆分公司，能够满足公司运营发展需求，将有利于在重庆市扩展居民服务一卡通业务。
2、对公司的影响及存在的风险
此次注册分公司，根据公司总体建设规划，不存在损害公司及股东利益的情形。以上设立分公司事项经公司董事会审议通过后，按有关规定办理工商登记，不会有法律法规、政策法规限定或禁止风险。
特此公告。
广东德生科技发展有限公司股东会
二〇二四年六月七日
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