立昂技术有限责任公司 第四届董事会第二十二次会议决议公示

证券代码：300603股票简称：立昂技术序号：2024-050

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

1、立昂技术有限责任公司(下称“企业”或“立昂技术”)第四届董事会第二十二次大会（下称“此次会议”）通告于2024年5月23日以电子邮箱方式向全体董事送到。

2、此次会议于2024年5月30日在乌鲁木齐经济经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的举办。

3、此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。在其中，执行董事葛良娣、执行董事王子璇、独董栾凌、独董刘煜辉以通信方式列席会议。

4、本次会议由董事长王刚老先生集结并主持，监事长张莉、职工监事宋键、公司监事蓝莹、高级副总裁陈军业、董事长助理宋历丽、财务经理何莹、风控总监周珊珊、产品总监祁娟列席，保荐代表人意味着通信出席会议。

5、此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议为全面决定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于公司债务重组方案变更的议案》

经决议，股东会觉得：为推进企业应收账款回收，预防运营风险，贯彻落实往来账款债务偿还难题。此次债务重组方案变动是为了保障公司自身运营的合法权利，有益于进一步降低应收帐款隐性的资金回笼风险性，根据公司运营的具体情况及持续发展，具有合理性，不存在损害公司与股东利益的情形。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、表决通过《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

经决议，股东会觉得：依据公司的未来战略发展规划及业务发展需要，公司拟在原有业务范围的基础上增加生产发电、输配电、供电系统业务流程；电力销售、售电或能源供应；合同能源管理；能源管理服务项目；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；配电设备安装、维护和实验；风、光、储设备和电子器件市场销售；电器设备市场销售；电器设备维修；致冷、空调通风设备市场销售（还是要以工商注册为标准）。与此同时，对《公司章程》相对应条文进行修订并办理工商变更登记手续，合乎《公司法》等有关法律法规的规定，不会有违反公司规定和中小投资者的情况。董事会提请股东大会授权公司董事会或者其受权人员申请办理后面工商变更登记、登记手续，受权有效期为自股东大会审议通过日起至此次公司变更办理备案办理完毕之日起计算。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、表决通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，企业第四届董事会第二十二次大会的有关提案涉及到股东会权力，需报请股东大会审议。企业拟定于2024年6月19日在企业会议室召开2024年第二次股东大会决议，本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查簿文档

企业第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术有限责任公司

股东会

2024年5月31日

证券代码：300603股票简称：立昂技术序号：2024-051

立昂技术有限责任公司

第四届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

1、立昂技术有限责任公司(下称“企业”或“立昂技术”)第四届职工监事第二十一次大会（下称“此次会议”）通告于2024年5月23日以电子邮箱方式向整体公司监事送到。

2、此次会议于2024年5月30日在乌鲁木齐经济经开区燕山街518号立昂技术9楼会议室以现场方法举办。

3、此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。

4、本次会议由监事长张莉女性集结并主持。

5、此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议为全面决定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于公司债务重组方案变更的议案》

监事会认为：企业本次资产重组有益于加快应收帐款追收，保护了公司自身运营的合法权利，有益于进一步降低应收帐款隐性的资金回笼风险性，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司与股东利益的情形。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

具体内容详见企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查簿文档

企业第四届职工监事第二十一次会议决议。

特此公告。

立昂技术有限责任公司职工监事

2024年5月31日

证券代码：300603股票简称：立昂技术序号：2024-052

立昂技术有限责任公司

有关一部分应收帐款开展资产重组的推进公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产重组变动简述

立昂技术有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月6日举办第四届董事会第九次会议及第四届职工监事第八次会议审议通过《关于公司实施债务重组的议案》，为推进企业应收账款回收，预防运营风险，贯彻落实往来账款债务偿还难题，乌鲁木齐经济经开区有关机关事业单位（下称“经济开发区机关事业单位”）拟以部分资产用以向领导清偿债务里的24,599,289元负债。以上资产重组事宜决议披露后，在具体推进过程中受各种因素危害无法执行。

截止到2024年5月18日，经济开发区机关事业单位确定的并未向公司支付的房款为16,277.61万余元，该工程进度款截止到2023年末公司已经计提坏账总金额6,232.58万余元。经协商，拟变动上述情况债务重组方案，经济开发区机关事业单位拟以一部分房地产用以抵付总工程进度款里的8,942.06万余元负债，剩下7,335.55万余元负债经济开发区机关事业单位以现金方式向公司支付。截至本公告披露日，企业已接收7,335.55万元现金资金回笼。

公司在2024年5月30日举办第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第二十一次会议审议通过《关于公司债务重组方案变更的议案》，允许企业变更以上债务重组方案。股东会受权企业管理层及行业人士申请办理后面协议签订及房屋过户相关手续，受权有效期为董事会审议通过日起至此次资产重组事宜办理完毕之日起计算。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项不用提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。此次债务重新组合需得到交易对象方有关的有权机构准许。

二、债务重组方案变动具体内容

经协商，经济开发区机关事业单位将位于乌鲁木齐经济经开区綦江街道5433号新景核心双子楼B座商业服务综合办公楼的9,376.18㎡房地产，用以抵充经济开发区机关事业单位未与公司支付的89,420,629.00块的负债。用以抵付债务房屋价值由独立第三方新疆省德旺房地产评估公司（有限责任公司）依照相关法律法规及资产评估准则的相关规定，保持单独客观性、公正的原则，选用科学合理的评价方法并履行必须的评估流程进行评价，并提交了《房地产评估报告》（新德旺房估字第202406011号），且经查询“新疆省公共资源交易网”挂牌出售的同一栋楼同一种类房屋交易成本价及查看“搜房网”公布的类似房地产参考价，此次用以抵付债务房产价值评估结论具备普遍性及公允性。此次资产重组不属于人员安置、土地租赁事项，本次交易完成后不会有同行业竞争情况。此次资产重组事宜需再行签署房地产购买协议书，若因修建或获得房产手续不全、修建或获得房地产过程中出现违规操作或相关费用未能及时交纳或其他原因企业不能取得房产证的，企业对经济开发区机关事业单位的债务仍修复合理，经济开发区机关事业单位仍承担向领导偿还的责任义务。

三、资产重组另一方的相关情况

此次资产重组的交易对象即为乌鲁木齐经济经开区有关机关事业单位，具有继续履行合同能力。交易对象方是公司及企业前十名股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致公司对其权益倾斜关联。

四、此次资产重组变动的目的和对公司的影响

此次债务重新组合有益于加速公司债权的追收，有益于公司现金流的资金回笼。企业如顺利获得抵付负债房产后，将结合市场具体情况采用售卖或租赁等举措进行后续处理。本事宜不会对公司的日常生产经营造成不利影响，根据公司业务流程运转的合规要求，不存在损害股东利益的情形。实际账务处理及影响额度以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。

五、风险防范

1、公司和经济开发区机关事业单位的此次资产重组事宜有待签定有关房地产购买协议书，且需多方依据房权证交易过户的相关规定办理房产过户备案等相关手续后才能进行，房产所有权、协议签订及房屋过户的具体措施状况、时长以及后续是否能够进行仍存在一定可变性。

2、此次资产重组涉及到房产将来可能受房地产市场的总体危害，出售或租赁状况可能不能达到预期，房地产存续期限并未处理快速变现房屋价值可能出现资产减值风险性。

敬请投资者注意投资风险，企业将实时跟进该事项的工作进展，并立即执行后续信息披露义务。

六、股东会建议

股东会觉得：为推进企业应收账款回收，预防运营风险，贯彻落实往来账款债务偿还难题。此次债务重组方案变动是为了保障公司自身运营的合法权利，有益于进一步降低应收帐款隐性的资金回笼风险性，根据公司运营的具体情况及持续发展，具有合理性，不存在损害公司与股东利益的情形。

七、职工监事建议

监事会认为：企业本次资产重组有益于加快应收帐款追收，保护了公司自身运营的合法权利，有益于进一步降低应收帐款隐性的资金回笼风险性，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司与股东利益的情形。

八、备查簿文档

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届职工监事第二十一次会议决议。

特此公告。

立昂技术有限责任公司股东会

2024年5月31日

证券代码：300603股票简称：立昂技术序号：2024-053

立昂技术有限责任公司

有关提升企业经营范围

及修定《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术有限责任公司（下称“企业”）于2024年5月30日举办第四届董事会第二十二次大会，表决通过《有关提升公司运营范围及修定＜企业章程＞的议案》，允许企业对《立昂技术股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）相对应条文进行修订并登记工商变更登记手续，该议案有待提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟提升企业经营范围状况

为了满足公司发展规划发展需求，进一步开拓新的业务市场，公司拟在原有业务范围中新增加：生产发电、输配电、供电系统业务流程；电力销售、售电或能源供应；合同能源管理；能源管理服务项目；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；配电设备安装、维护和实验；风、光、储设备和电子器件市场销售；电器设备市场销售；电器设备维修；致冷、空调通风设备市场销售。（还是要以工商注册为标准）

二、《公司章程》修定状况

因公司拟增加经营范围，依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和行政规章，企业将对《公司章程》相对应条文进行修订，详情如下：

三、其他情形表明

除了上述修定相关条款外，《公司章程》中其他条文保持一致，以上条文修定尚要递交企业2024年第二次股东大会决议决议,并且经过出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上公司股东特别决议根据，与此同时董事会提请股东大会授权公司董事会或者其受权人员申请办理后面工商变更登记、登记手续，受权有效期为自股东大会审议通过之日起止此次公司变更办理备案办理完毕之日止。公司本次增加经营范围事宜，最后以市场监管部门核准登记企业经营范围为标准。

四、备查簿文档

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术有限责任公司

股东会

2024年5月31日