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浙江省鼎龙科技有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603004股票简称：鼎龙科技公示序号：2024-036
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月30日
(二)股东会举办地点：杭州市上城区迪凯·城星国际性A座17楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长孙斯薇女性组织。此次会议采用现场投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办程序及决议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理周菡语女性出席了本次会议；公司原独董刘向阳老先生、别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2023年年度报告》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任2024年度财务报告审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于调整独立董事津贴的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关执行董事2023本年度薪资确定及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关公司监事2023本年度薪资确定及2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况[没有杭州市鼎越企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）]
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案均是普通决议提案，由列席会议股东及公司股东法定代理人所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
2、本次股东大会的10项提案都已表决通过。
3、提案表决结果由上证所互联网络有限责任公司网上投票综合服务平台给予。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：劳正中间、章磊中
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
浙江省鼎龙科技有限责任公司股东会
2024年5月31日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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