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荣丰控股集团有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000668股票简称：荣丰控股公示序号：2024-025
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提议的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.举办时长：
现场会议时长：2024年5月29日在下午2:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年5月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年5月29日早上9:15至晚上3:00的任意时间。
2.除权日：2024年5月24日
3.召开地址：北京西城广安门外街道305号八区17栋楼商业服务二层会议厅
4.大会表决方式：当场投票和网上投票紧密结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持：企业董事长王征老先生
7.会议的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东4人，意味着股权67,697,286股，占上市企业总股份的46.1022%。
在其中：进行现场投票的公司股东1人，意味着股权60,069,786股，占上市企业总股份的40.9078%。根据网上投票股东3人，意味着股权7,627,500股，占上市企业总股份的5.1944%。
2.中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者3人，意味着股权7,627,500股，占上市企业总股份的5.1944%。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。利用网上投票的中小投资者3人，意味着股权7,627,500股，占上市企业总股份的5.1944%。
3.公司部分执行董事、监事及被邀请的上海市锦天城（武汉市）法律事务所印证侓师参加了本次股东大会，公司高级管理人员出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会提议采用现场决议、网上投票相结合的，会议审议了下列提案：
提议1.00有关分公司中间做担保的议案
总决议状况：
允许67,697,186股，占列席会议所有股东所持股份的99.9999%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许7,627,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9987%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0013%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
表决结果：根据
提议2.00有关子提供担保暨关联交易的提案
总决议状况：
允许7,627,400股，占列席会议所有股东所持股份的99.9987%；抵制100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0013%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许7,627,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9987%；抵制100股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0013%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
因为该议案涉及到公司与大股东盛世达集团有限公司之间的联系事宜，盛世达集团有限公司在决议时给予了逃避，回避表决股票数为60,069,786股。
表决结果：根据
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：上海市锦天城（武汉市）法律事务所
2.侓师名字：答邦彪、毛慧珠
3.总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序等，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.荣丰控股集团有限公司2024年第一次股东大会决议决定；
2.上海市锦天城（武汉市）法律事务所有关荣丰控股集团有限公司二二四年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告
荣丰控股集团有限公司股东会
二二四年五月二十九日
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