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济民健康服务有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603222股票简称：济民诊疗公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月29日
(二)股东会举办地点：浙江台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事邱高鹏老先生上台演讲。大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，公司独立董事李永泉老先生由于工作原因无法参与本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理黄轩老先生出席了会议；财务经理杨国伟老先生出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度财务决算的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司确认支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于确定公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2024年度向子公司提供担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案11为尤其决议草案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：杜诗语、窦玮
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得，企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格及决议程序流程、表决结果等，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
济民健康服务有限责任公司股东会
2024年5月30日
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