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环保
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浙江省泰福泵业股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公示
证券代码：300992股票简称：泰福水泵厂公示序号：2024-050
债卷编码：123160债卷通称：泰福可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开的时间也：
（1）现场会议举办时长：2024年5月23日（星期四）在下午14:30
（2）网上投票时长：2024年5月23日
根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网络投票时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年5月23日9:15-15:00。
2、现场会议举办地址：浙江台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江省泰福泵业股份有限公司（下称“企业”）一号楼三楼会议室。
3、举办方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
4、召集人：董事会
5、节目主持人：董事长陈宜文先生
6、召开的合法、合规：此次会议的集结、举行及决议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）大会参加状况
1、股东及公司股东委托代理人参加状况
进行现场和网上投票股东及股东委托代理人7人，意味着股权45,568,100股，占公司总有投票权股权总量的50.1850%。在其中：进行现场投票的股东及公司股东委托代理人6人，意味着股权45,557,600股，占公司总有投票权股权总量的50.1735%；根据网上投票股东及股东委托代理人1人，意味着股权10,500股，占公司总有投票权股权总量的0.0116%。
中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者2人，意味着股权1,568,100股，占公司总有投票权股权总量的1.7270%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权1,557,600股，占公司总有投票权股权总量的1.7154%；利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权10,500股，占公司总有投票权股权总量的0.0116%。
2、董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了大会。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的，审议了下列提案，实际决议结果如下：
1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，实际决议状况如下表所示：
2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，实际决议状况如下表所示：
3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，实际决议状况如下表所示：
4、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，实际决议状况如下表所示：
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，实际决议状况如下表所示：
6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，实际决议状况如下表所示：
7、审议通过了《关于公司2024年度外汇衍生品交易计划的议案》，实际决议状况如下表所示：
8、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，实际决议状况如下表所示：
9、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，实际决议状况如下表所示：
10、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，实际决议状况如下表所示：
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，实际决议状况如下表所示：
本议案早已出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
2、印证侓师：柯琤、范洪嘉薇
3、律师见证结果建议：企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加或出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及其决议程序流程、表决结果，均达到《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州市）公司开具的《浙江泰福泵业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
浙江省泰福泵业股份有限公司
股东会
2024年5月23日
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