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明阳智慧能源集团公司股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：601615股票简称：明阳智能公示序号：2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月22日
(二)股东会举办地点：广东中山广东省中山市火炬路22号明阳工业园区，明阳智慧能源集团公司股份有限公司5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
注：以上中“企业有投票权股权数量”已去除无表决权的明阳智慧能源集团公司股份有限公司复购专用型股票账户股票数。
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总张传卫老先生组织。大会采取现场网络投票及网上投票相结合的举办并决议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，当场及通信参加6人，副董葛新发老先生、执行董事张启应老先生、执行董事王金发老先生、执行董事张彦老先生、执行董事张大伟老先生因国家公务未参加；
2、企业在位公司监事3人，当场及通信参加2人，公司监事成永峰老先生因国家公务未参加；
3、企业董事长助理潘永兴老先生参加了本次股东大会；企业首席运营官梁才发老先生出席了本次会议；公司副总裁易菱娜女性、陈岩老先生、叶凡老先生出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年年报文章正文及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关非独立董事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关独董2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《对外担保管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于企业为关联企业做担保暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于企业2024年度日常关联交易信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于企业2024年度对外开放担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于企业2024年度向金融机构申请办理信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：有关企业开展外汇套期保值业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、尤其决议草案：提案14、16
2、此次决议提案对中小股东进行单独记票的议案为：提案6、7、8、14、15、16、18
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案14、15
应回避表决的相关性股东名称：提案14：鱼王磊；提案15：明阳新电力能源投资控股集团有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山市瑞信企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）、王金发、宁波市博蕴天造自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、EternityPeaceCompanyLimited、LuckyProsperityCompanyLimited、高家晚、王冬冬、张传卫、北海市瑞悦创业投资有限公司、潘永兴、沈忠民、易菱娜、刘建军。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：高鑫斌、陈梦翔
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
明阳智慧能源集团公司股份公司董事会
2024年5月23日
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