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北京市晶品泽迪科技发展有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688084股票简称：晶品泽迪公示序号：2024-022
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月21日
（二）股东会举办地点：北京昌平区创新路15号行政部门楼一楼会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到本次股东大会除权日，公司回购专户中股权值为767,894股，不享有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长陈波先生组织，采用现场投票和网上投票相结合的决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理李杰老先生出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定执行董事2023年度薪资并拟订2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关确定公司监事2023年度薪资并拟订2024年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订公司部分整治规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案都属于普通决议提案，已获得参加本次股东大会股东及股东代表者持有投票权的二分之一根据。
2、本次会议审议提案6、7对中小股东进行单独记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：候慧杰侓师、成传耀侓师
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、会议审议事项和决议程序流程、大会表决结果均达到在我国相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
北京市晶品泽迪科技发展有限公司
股东会
2024年5月22日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
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