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江苏省丰山集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：603810股票简称：丰山集团公示序号：2024-038
可转债编码：113649可转债通称：丰山可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月20日
(二)股东会举办地点：江苏盐城市大丰区西康大道北1号丰山集团11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由殷凤山老总组织，采用现场与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，在其中独董周献慧女性、王玉春老先生、乔法杰先生以通信的形式参与本次股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理赵青老先生出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2024年度提供担保信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2024年度企业向金融机构申请办理信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2024年度企业开展金融衍生品交易业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2024年度企业使用闲置募集资金和自筹资金在非关联方组织进行现金管理的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2024年度在关系金融机构进行信贷业务信用额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关2024年度企业日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关变更注册资本、修定企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关未来三年（2024年-2026年）股东所分利润收益整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
17、有关改选独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均获得合理根据，在其中提案9、15为特别决议提案，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；其他普通决议提案已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据；
2、对中小股东独立记票的议案：提案4、提案6-17；
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案13、提案14；
3、提案17归属于累积投票制提案，独董侯选人得到入选。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京汉坤法律事务所上海市分所
侓师：杜凯、陈林君
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
江苏省丰山集团有限责任公司
股东会
2024年5月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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