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广东省建筑工程项目集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：002060股票简称：广东建工公示序号：临2024-038
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.为重视中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的重大事项的参与性，本次股东大会决议的议案（五）需要对中小股东独立记票。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
2.本次股东大会没有出现否定提案的情况。
3.本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议情况。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1.召开时长：2024年5月20日14:30；
2.召开地址：广东广州市荔湾区流花路85号施工大厦9楼大会议室；
3.召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持：老总张育民老先生；
6.此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参与本次股东大会股东或股东委托代理人总共25人，代表有表决权的股权数2,828,021,340股，占公司总总股本的75.3257%。在其中，参加现场会议股东及股东委托代理人总共6人，代表有表决权的股权数2,816,454,140股，占公司总总股本的75.0176%，占参加本次股东大会有投票权股权总量的99.5910%；根据网上投票股东19人，代表有表决权的股权数11,567,200股，占公司总总股本的0.3081%，占参加本次股东大会有投票权股权总量的0.4090%。
会议的召开合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。公司部分执行董事、公司监事参加了现场会议，一部分高管人员出席了现场会议。北京康达（广州市）律师事务所律师参加本次股东大会开展印证，并提交法律服务合同。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的，决议结果如下：
（一）企业2023年度股东会工作总结报告；
1.总体决议状况：允许2,824,247,440股，占列席会议所有股东所持股份的99.8666%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃71,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0025%;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（二）企业2023年度监事会工作汇报；
1.总体决议状况：允许2,824,247,440股，占列席会议所有股东所持股份的99.8666%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃71,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0025%;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（三）企业2023年度财务决算报告；
1.总体决议状况：允许2,824,247,440股，占列席会议所有股东所持股份的99.8666%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃71,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0025%;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（四）企业2023年度利润分配方案；
1.总体决议状况：允许2,824,319,040股，占列席会议所有股东所持股份的99.8691%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（五）有关资产重组业绩承诺完成状况的议案；
1.总体决议状况：允许184,172,333股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的98.0294%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的1.9706%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）；逃避2,640,146,707股。
在其中，中小股东决议状况：允许184,172,333股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的98.0294%；抵制3,702,300股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9706%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）；逃避10,101,210股。
2.表决结果：根据。
因为广东省建筑工程集团集团有限公司（下称“施工控投”）为公司控股股东，广东建筑科学研究院集团有限公司（下称“建科院”）为施工控股子公司，公司和施工控投、建科院存在关联关联。关系公司股东施工控投拥有投票权股权2,630,045,497股、建科院拥有投票权股权10,101,210股，都对本议案回避表决。
（六）企业2023年年报及其摘要；
1.总体决议状况：允许2,824,247,440股，占列席会议所有股东所持股份的99.8666%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃71,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0025%;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（七）企业2024年度财务计划计划方案；
1.总体决议状况：允许2,824,319,040股，占列席会议所有股东所持股份的99.8691%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（八）企业2024年度融资计划；
1.总体决议状况：允许2,824,319,040股，占列席会议所有股东所持股份的99.8691%；抵制3,702,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.1309%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（九）有关公司及子公司2024年度向银行借款综合授信额度的议案；
1.总体决议状况：允许2,816,557,040股，占列席会议所有股东所持股份的99.5946%；抵制11,464,300股，占列席会议所有股东所持股份的0.4054%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（十）有关制定《广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
1.总体决议状况：允许2,816,522,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.5934%；抵制11,499,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.4066%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（十一）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
1.总体决议状况：允许2,816,518,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.5932%；抵制11,503,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.4068%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（十二）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
1.总体决议状况：允许2,816,518,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.5932%；抵制11,503,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.4068%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
（十三）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司监事会议事规则》的议案。
1.总体决议状况：允许2,816,522,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.5934%；抵制11,499,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.4066%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股）;逃避0股。
2.表决结果：根据。
此项属以特别决议根据的议案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京康达（广州市）法律事务所。
（二）侓师名字：王学琛、李博。
（三）结果建议：本所律师觉得，此次会议的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》等有关规定，此次会议的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）广东省建筑工程项目集团有限公司2023年年度股东大会决定；
（二）北京康达（广州市）法律事务所有关广东省建筑工程项目集团有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同。
广东省建筑工程项目集团有限公司
股东会
2024年5月21日
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