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重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司 第十届股东会第二十三次会议决议公示
股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2024-028号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司第十届股东会第二十三次会议报告及会议材料以数据传输的形式于2024年5月11日传出。2024年5月17日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议室以现场融合通信方式举办，需到执行董事13人，亲身列席会议执行董事13人，企业整体公司监事及部分高管人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议由老总谢俊组织。
二、股东会会议审议状况
会议审议通过了以下几点：
《关于调整独立董事津贴的议案》。
依据证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为全面保障公司独立董事履行职责，融合公司当前业务发展实际和未来发展计划，会议同意将独立董事津贴规范将原每人每天9万余元（税前工资）调整至每人每天12万余元（税前工资）。此次独立董事津贴标准化的调节自2024年1月1日开始实施。
该议案涉及到独立董事津贴，独董孙佳、王本哲、赵风起云涌、何永红、袁渊回避表决。
表决结果：允许8票，逃避5票，抵制0票，放弃0票。
依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的相关规定，股东会薪酬与考核委员会对于该提案展开了审批并出具书面审查意见如下所示：
大家认为目前金融市场进一步提高了对独董自觉性、履职能力的需求，夯实了发售公司独立董事义务，独董工作量和劳动强度大幅提升。基于此，为切实做好独董履行职责确保，充分考虑独董在提高公司治理能力、促进公司规范运作与持续发展所投入的时间精力和所做出的巨大贡献，融合公司当前业务发展实际和未来发展计划，大家一致同意本次调整独立董事津贴事项并同意将这些提案提交公司第十届股东会第二十三次会议审议。
以上提案要递交企业2023年年度股东大会决议。
特此公告。
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司
股东会
二二四年五月十七日
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