|
环保
|
烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
证券代码：688002股票简称：睿创微纳公示序号：2024-044
本公司董事会及除马宏老先生之外全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年5月17日
（二）股东会举办地点：企业整个设备楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由代老总王宏臣老先生组织，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，董事长马宏老先生由于被留设不能正常履行职责未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理黄艳女性列席会议，公司部分管理层列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于修订企业章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关制订企业《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订企业《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订企业《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关公司独立董事2023年度个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘用企业2024年度财务报表审计公司和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订企业《对外投资管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订企业《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关独董任期届满卸任暨改选企业第三届董事会独董并改善第三届董事会专门委员会委员会的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司2024年股权激励计划相关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：关于企业2023年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：有关变更注册地址及修定《公司章程》相匹配具体内容的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（四）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案1、18为需特别决议根据的议案，早已参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上根据。
2、本次股东大会大会的议案8、10、13、14、15、16对中小股东展开了独立记票。
3、本次股东大会涉及到关系公司股东回避表决的议案为14、15、16，关系公司股东赵芳彦、王宏臣、江斌、魏慧娟、王文涛已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金诚同达法律事务所
侓师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会的人员和召集人资质、会议表决程序及表决结果均达到《公司法》《治理准则》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议真实有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司股东会
2024年5月18日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负